新加坡警方调查2负责人、带走几箱文件！7000万汇款回中国被冻结后续来了！

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新加坡警方调查2负责人、带走几箱文件！7000万汇款回中国被冻结后续来了！

2024/02/26 檢舉

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新中汇款被冻结事件最新进展来了！

万事通之前写过，在新加坡打工的中国公民通过牛车水的汇款公司从新加坡汇款回国，账户却被冻结的事情，大家还记得吗？

如今，新中汇款冻结风波最新进展来了！目前，新加坡警方正在调查涉事的山立汇款公司的两名负责人，还到山立汇款公司内搜证。

而在2月20日，涉事的山立汇款公司突然通知金管局，表示有意交出牌照，并停止业务......

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因涉嫌欺诈交易，

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警方调查山立汇款公司两名负责人

今天（2月23日）下午，新加坡警察部队和新加坡金融管理局发联合文告称，当局正在调查山立汇款公司的两名负责人。警方还到山立公司内部搜证，带走了几箱文件。

这两名负责人分别是一名43岁的女董事，以及一名34岁的合规经理。

他们被指以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。

此外，当局也接到通报，指山立公司银行户头和董事个人银行账户出现不寻常转账交易。

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嚴禁無授權轉載，違者將面臨法律追究。

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